網傳：星展銀行暫停新開銀行賬戶
近日，香港星展銀行傳出暫停新開戶申請，並收緊所有正在審批中的案件。
?
根據可靠人士透露，在3月上旬，星展銀行內部檢測出一批懷疑洗黑錢賬戶，有組織地短時間內收取上億元資金後，並迅速轉走。事件已驚動星展銀行高層， 並徹查所有涉事的92個賬戶。發現戶主全是中國籍人士，經過同一位銀行客戶經理，全部在最近三個月內開出。日前，經手的客戶經理和開戶主管正接受銀行內部調查。
?
在銀行內部徹查事件的過程中，意外發現九龍區某分行並沒有按照銀行的工作指引，在受理公司賬戶開戶申請時，無履行盡職調查的工作，只向申請公司索取公司註冊文件和股東個人證件，並無提供任何業務文件。該分行開戶主管正接受銀行內部調查。
?
星展銀行高層高度關注此事件，銀行正對過往開出的賬戶進行一一排查，避免再發生類似事件和升級。同時內部檢討開戶業務和監管賬戶業務是否存在漏洞。一時間，整個星展銀行開戶部門風聲鶴淚，人人自危。
?
由於涉事賬戶公司股東和董事均時中國內陸某經濟相對較落後地區戶籍人士，銀行為避免風險，採取“一刀切”的方式，將該地區戶籍列入黑名單，拒絕新開賬戶。而廣大的祖國同胞也被推到風浪尖口，被星展銀行列入敏感名單，收緊開戶。
?
其實在香港銀行界，已經不是第一次發生懷疑洗黑錢事件，甚至已經有香港銀行因違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，被香港金管局開出高額罰單。
對於這次星展銀行發生的事件，個人認為定會對其他香港銀行產生多米諾骨牌效應，收緊對中國籍人士的開戶。相信在不久的將來，恆生銀行必定首當其衝，推出新的相關政策規定。
?
但我們依舊相信，只要認真積極配合銀行做好開戶前的盡職調查工作，並提供充分的業務文件證明是真實經營生意，即便在更惡劣的環境下，既然能夠順利通過銀行的審批，成功開出賬戶。
?
因為只有在正式、正規的遵守銀行開戶指引，辦理開戶手續，才能規避風險，行萬里路。
我司专业办理银行开户，包开成功，欢迎咨询合作：
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！