一:香港金融管理局监管更严
香港金融管理局比之前更加严格,而银行需要协助政府,承担首要的监管责任。所以,银行要求客户提交的资料越来越全面,收到资料后,进行严格的审核。
二:银行获得利润的高低
考虑到有许多的中小企业公司在香港银行开户,只是为了享受货币自由,并不能为银行方面带来较大的利润,而在银行开设一个账户需要比较大的成本,出于本身利润考虑,在开设账户时,会对客户进行严格的筛选。
三:冲击世界违法组织
随着境外资本的流转的加剧,很多违规企业也参与了进来,借此进行违法经营活动!为了预防和冲击世界违法组织,银行必须制定相关的策略和战术,防止逃税漏税及资金外逃事件发生!因而内部合规检查愈加严重,甚至就为了躲避收入奉献较小的客户,用以降低银行本身风险,而将大多数的中小企拒之门外。
经过以上种种的原因,使得中小企业在香港办理银行开户变得越来越难,如果公司自己去开户,可能会因为准备工作不足,或者对香港银行开户的规则不了解,导致多次审核仍无法通过,还会留下开户不成功记录;更会因为不了解银行随时变化的开户要求,出现好不容易排到号却无法开户的现象。
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